2017-08-17. Состоялось заседание Совета директоров АО “МЗЭМ”.

2017-08-17 состоялось заседание Совета директоров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения:
* по 1 вопросу:
1. На основании требования, полученного от акционера Общества – АО «Технодинамика», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия «26» октября 2017г.
• по 2 вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
• по 3 вопросу:
1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» сентября 2017 г.
2. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:
• форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
• место проведения собрания – 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3;
• время начала проведения собрания – 11.00 час.
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 час.;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 сентября 2017 года;
• дату окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года;
• форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу);
• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу http://mzem.ru в срок до 04 сентября 2017 года включительно;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
– проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
• порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 октября 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
• Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.
• по 4 вопросу:
Утвердить План работы совета директоров АО «МЗЭМ» на корпоративный период (июль 2017 – июнь 2018) (Приложение 2 к Протоколу)
• по 5 вопросу:
Закрыть (ликвидировать) филиал Общества, расположенный по адресу: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, город Велиж, улица Володарского, дом 33 (далее – Филиал).
Генеральному директору Общества провести необходимые мероприятия по закрытию (ликвидации) Филиала Общества.

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.