21.05.2021. – Сообщение о ГОСА

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
(Протокол 11-СД от 20.05.2021) 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2021 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров  (Протокол № 11-СД от 20 мая 2021 года) в форме заочного голосования.

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;

– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов общего собрания учитываются голоса акционеров по бюллетеням для голосования, поступившим в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 июня 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.