Утверждено решением Совета директоров
АО «МЗЭМ»
(Протокол № 6-СД от 23.12.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 15 февраля 2021 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 6-СД от 23.12.2020) в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 15.02.2021 в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации  участников собрания: 15.02.2021 в 10 часов 00 минут

Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Определение количественного состава Совета директоров АО «МЗЭМ».
  2. Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
  5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
  7. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МЗЭМ».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 января 2021 года.

Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12 января 2021 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 января 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет”.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03329-А .

– акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03329-А .

Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);

– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.