Утверждено решением Совета директоров
АО “МЗЭМ”
(Протокол 25-СД от 20.07.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 августа 2020 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 25-СД от 20 июля 2020) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 августа 2020.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количества объявленных акций.
11. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
12. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 июля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;
– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 24 час.00 мин. 31 августа 2020 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров АО «МЗЭМ»

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.