15.09.2021. Выкуп акций Обществом по требованию акционера.

В связи с принятием на Внеочередном общем собрании акционеров
Общества 14.09.2021 решения об одобрении крупной сделки, у
акционеров АО”МЗЭМ”,  голосовавших против данного решения,
либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, возникло
право требовать выкупа их акций в соответствии со ст. 75 ФЗ “Об АО”,
Порядок выкупа акций указан в Сообщении о проведении общего собрания
акционеров 14.09.2021, ранее опубликованном на данном сайте.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций
(далее – Требование), направляется по почте либо вручается под
роспись Регистратору Общества (Акционерное общество
«РТ-Регистратор») по предварительной записи по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11. Тел.:8(495)640-58-20, Сайт https://rtreg.ru/

Подпись акционера на Требовании должна быть удостоверена нотариально
или держателем реестра акционеров общества.
Образец Требования вы найдете на нашем сайте в разделе Информация для
акционеров.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

  СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 14 сентября 2021 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров  (Протокол № 2-СД от 10 августа 2021 года) в форме заочного голосования.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 14 сентября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О последующем одобрении крупной сделки.
  2. О резервном фонде Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 августа 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03329-А;

– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03329-А.

При определении кворума и подведении итогов общего собрания учитываются голоса акционеров по бюллетеням для голосования, поступившим в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 июня 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций АО «МЗЭМ» осуществляется по цене:

– 1 454,76 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 76 коп.)  за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;

– 1 454,76 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 76 коп.)  за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества.

Цена определена Советом директоров Общества, с учетом рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества и одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А Общества, определенной оценщиком, который был привлечен для проведения оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества и одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А Общества.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

  1. В случае принятия решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого «14» сентября 2021 года, акционер Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания акционеров или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций Общества.
  2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «21» августа 2021 года.
  3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования направляется по почте либо вручается под роспись Регистратору Общества (Акционерное общество «РТ-Регистратор») по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, имеющий право выкупа акций, но не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, реализует право требовать выкупа принадлежащих ему акций (а также отзывает соответствующее требование) путем дачи лицу, осуществляющему учет его прав на акции Общества (далее – номинальный держатель), надлежащих указаний (инструкций) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором, заключенным акционером с номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от акционера указания (инструкции), направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении акционера. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным в день получения Регистратором Общества (Акционерное общество «РТ-Регистратор»):

– соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества;

– сообщения о волеизъявлении акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества, от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров.

  1. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщения о волеизъявлении акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, а также их отзывы должны быть предъявлены Регистратору (Акционерное общество «РТ-Регистратор») не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения по одному или нескольким вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого «14» сентября 2021 года. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
  2. Советом директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого «14» сентября 2021 года, будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – Отчет об итогах предъявления требований), в котором будут содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом в количестве, в котором они могут быть выкуплены, в течение 30 дней после окончания срока направления требований Регистратору (Акционерное общество «РТ-Регистратор»). Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества (Акционерное общество «РТ-Регистратор»).

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

  1. Записи о переходе к Обществу прав на акции, выкупаемые у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, будут осуществлены регистратором без распоряжений таких акционеров на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре Общества. Не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств на свой банковский счет и получения выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований номинальный держатель обязан направить регистратору распоряжение о передаче Обществу выкупаемых акций, на основании которого регистратором будут внесены записи о переходе к Обществу прав на акции, выкупаемые у акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
  2. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных акций.
  3. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры АО «МЗЭМ» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: АО «МЗЭМ»,, РФ, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, кор.1, эт.3.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

 

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2021-06-24 Состоялось годовое собрание акционеров по итогам работы за 2020 год.

2021-06-24 Состоялось годовое собрание акционеров по итогам работы за 2020 год в заочной форме. С принятыми решениями можно ознакомиться в Отчете об итогах голосования.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

21.05.2021. – Сообщение о ГОСА

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
(Протокол 11-СД от 20.05.2021) 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2021 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров  (Протокол № 11-СД от 20 мая 2021 года) в форме заочного голосования.

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03329-А;

– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03329-А.

При определении кворума и подведении итогов общего собрания учитываются голоса акционеров по бюллетеням для голосования, поступившим в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 июня 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2021-02-15.Cостоялось внеочередное общее собрание акционеров общества.

2021-02-15 состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Общества. С принятыми решениями можно ознакомиться в разделе
Информация для акционеров – Отчет об итогах голосования на ВОСА 15.02.2021

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

Утверждено решением Совета директоров
АО «МЗЭМ»
(Протокол № 6-СД от 23.12.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 15 февраля 2021 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 6-СД от 23.12.2020) в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 15.02.2021 в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации  участников собрания: 15.02.2021 в 10 часов 00 минут

Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Определение количественного состава Совета директоров АО «МЗЭМ».
  2. Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
  5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
  7. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МЗЭМ».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 января 2021 года.

Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12 января 2021 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 января 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет”.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03329-А .

– акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03329-А .

Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);

– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

23.12.2020. Состоялось заседание Совета директоров.

23.12.2020 Состоялось заседание Совета директоров, на котором
было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров
15.02.2020, а также рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров 15.02.2020.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

24.08.2020. Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ”.

24.08.2020 – состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ” в
форме заочного голосования. С решениями, принятыми на общем собрании
акционеров, можно ознакомиться в разделе “Информация для акционеров”
в документе Отчет об итогах голосования на ГОСА 24.08.2020.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

В.Гутенёв: «Совершенствование законодательства в контрактной сфере интенсифицирует формирование заказа для высокотехнологичной промышленности»

24 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов открыл конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы». В мероприятии приняли участие представители Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, региональных исполнительных органов власти, руководители крупнейших предприятий машиностроительной отрасли и российских банков.

Гутенев портрет

В рамках первого пленарного заседания «ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи» Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенёв отметил, что участие оборонных предприятий в реализации нацпроектов, стартовавших в прошлом году по инициативе Президента РФ Владимира Путина, открывает широкое окно возможностей для успешного развития диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Гутенев Армия 2

Парламентарий рассказал о реализации ряда значимых инициатив в нормативно-правовом поле в рамках деятельности рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», о совместной работе с коллегией ВПК и рабочей подгруппой «ОПК и диверсификация», по итогам которой в Государственную Думу внесено 18 законопроектов. В.Гутенёв выделил принятые законопроекты по квотированию госзакупок отечественной продукции: «Можно с полным основанием сказать, что они имеют для России историческое значение. Это важный шаг, который должен в рамках импортозамещения сформировать заказ для отечественной высокотехнологичной промышленности и позитивно повлиять на темпы роста объемов производства гражданской продукции предприятиями ОПК».

Вопросы совГутенев Армия 1ершенствования нормативно–правовой базы в контрактной сфере с целью создания условий для увеличения доли закупок отечественной продукции при реализации национальных проектов обсудили участники заседания рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» под председательством Владимира Гутенёва.

Российский политик отметил, что актуальность обсуждения данной темы связана с корректировкой национальных проектов и формированием единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Что, в свою очередь, связано с текущей экономической, социальной и эпидемиологической ситуацией.

Несмотря на изменение сроков реализации национальных проектов, объем потребностей в промышленной продукции останется на прежнем уровне. «Впервые в истории, в кризис Правительство РФ увеличивает общие расходы, не сокращая инвестиционные планы. И это несмотря на возможный дефицит бюджета», – сообщил российский парламентарий, прогнозируя, что потенциальный спрос на отечественную гражданскую продукцию в рамках нацпроектов будет по–прежнему в объеме не менее 3 трлн. руб.

Отечественные предприятия производят множество образцов современной и качественной продукции, которая по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с зарубежными образцами. В связи с этим совершенствование нормативно–правовой базы в контрактной сфере носит системный и последовательный подход, который интенсифицирует формирование заказа для отечественной высокотехнологичной промышленности и позитивно повлияет на темпы роста объемов производства гражданской продукции предприятиями ОПК.

По итогам обсуждения ключевых аспектов главной темы дискуссии с производителями и заказчиками промышленной продукции в рамках рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» будут проработаны конструктивные предложения в адрес Правительства РФ.

Гутенев Армия 3

Завершая заседание, Председатель Комиссии по развитию организаций ОПК Государственной Думы РФ Владимир Гутенёв вручил почётные грамоты Минпромторга России представителям ПАО «ОАК» и АО «ОСК».

 СПРАВОЧНО

Международный военно-технический форум «Армия – 2020» проводится с 23 по 29 августа 2020 года в г. Кубинка Московской области. Организатор Форума – Минобороны России. Форум является одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадкой для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Опубликовано автором Администратор | Комментарии выключены

Утверждено решением Совета директоров
АО “МЗЭМ”
(Протокол 25-СД от 20.07.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 августа 2020 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 25-СД от 20 июля 2020) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 августа 2020.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количества объявленных акций.
11. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
12. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 июля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03329-А;
– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 24 час.00 мин. 31 августа 2020 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров АО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены