О проведении годового общего собрания акционеров.

Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 16-СД от 20.05.2019)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1,
этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2019 года Годового
общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов»
(далее – Общество) по итогам 2018 года, созванного по решению Совета
(Протокол № 16-СД от 20.05.2019) в форме совместного присутствия
акционеров.

Время открытия собрания: 24.06.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 24.06.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов,
д.15, кор.1,этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за
работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества:
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Договора аренды нежилого
помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ
«Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ»
и АО «Технодинамика».
11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и
АО «Технодинамика».
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 31 мая 2019 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться
с 02 июня 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу:
г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3,
Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем
собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 790-73-69
(доб. 58-01) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе:
– Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2019-05-20. Состоялось заседание совета директоров.

2019-05-20 – состоялось заседание совета директоров, на
котором было принято решение о созыве годового общего собрания
акционеров АО “МЗЭМ” по итогам 2018 года на 24.06.2019,
определена дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2019 года, и
приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и
проведением Годового общего собрания акционеров Общества в
соответствии с законодательством РФ.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

29.04.2019. АО «МЗЭМ» проводит тендер.

АО «МЗЭМ» проводит тендер в бумажной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО “МЗЭМ” за 2019 год. Документация о закупке размещена на электронной торговой площадке www.etprf.ru, № извещения EX19041200052. Заявки подаются в бумажной форме до 16:00 13 мая 2019г..
Приглашаем Вас принять участие в тендере.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2019-03-20. Состоялось заседание Совета директоров.

2019-03-20 – состоялось заседание Совета директоров, на котором была
утверждена оргструктура Общества, Перечень ключевых должностей
руководителей Общества, а также принято решение о присоединении к
ЕПОЗ АО “Технодинамика”.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

10.01.2019. О замене держателя реестра.

СООБЩЕНИЕ
о замене держателя реестра

В  связи  с  окончанием  09.01.2019 срока действия договора на ведение
реестра  акционеров   с  АО  «Регистраторским  обществом  «СТАТУС» и в
соответствии   с решением Совета директоров АО «МЗЭМ» (протокол № 9-СД
от  12.12.2018)   с  10.01.2019   ведение реестра акционеров АО «МЗЭМ»
осуществляет

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Адрес   местонахождения,  направления  почтовой  информации  и  приема
клиентов:   119049, г.Москва, Донская улица, дом 13, эт. 1а, пом. XII,
ком 11.

Реквизиты:   ИНН   5407175878,  КПП  540401001,  ОКПО  42205503,  ОГРН
1025403189790,   р/с 40701810523230000002 в Филиале «Новосибирский» АО
«АЛЬФА-БАНК»,  к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

Адрес сайта АО «РТ-Регистратор»: https://www.rt-reg.ru .
Адрес электронной почты: info@rtreg.ru.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены