АО Московский завод электромеханизмов

2017-07-12 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения избрать Председателем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Лыжину Л.В., избрать секретарем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В., утвердить Положение об оплате
труда и материальном стимулировании руководителя организации ХК (ИС)
АО «МЗЭМ».

2017-06-27 состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения утвердить годовой отчет Общества;
утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность
Общества;утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года в
размере 12 341 995,94 руб.; выплатить дивиденды по результатам 2016
года в размере 6 279 338,00 руб. из расчета 26,00 руб. на одну
привилегированную акцию типа А и 26,00 руб. на одну обыкновенную
акцию; датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов,
установить 10.07.2017; выплату дивидендов осуществить в срок до
14.08.2017; не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета
директоров членам совета директоров; определить количественный состав
Совета директоров Общества численностью 7 человек; избрать состав
Совета директоров Общества; утвердить Устав Общества в новой
редакции;утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам
ревизионной комиссии Общества; утвердить аудитора Общества – ООО
«Аудит-Хаус».

2017-05-22 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения утвердить Положение о принципах
распределения чистой прибыли ОАО «МЗЭМ»; утвердить Положение об
основных принципах дивидендной политики ОАО «МЗЭМ»;
рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о
выплате дивидендов по итогам 2016 года; рекомендовать Годовому общему
собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную за 2016
год, в размере 12 341 995,94 руб.; утвердить повестку дня Годового
общего собрания акционеров; созвать Годовое общее собрание акционеров
Общества на 27 июня 2017 года; выдвинуть ООО «Аудит Хаус» в аудиторы
Общества и определить размер оплаты услуг аудитора; одобрить сделки,
превышающие 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату.

2017-03-29 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения предварительно утвердить Годовой отчет,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; принять к
сведению Аудиторское заключение и заключение ревизионной
комиссии; одобрить сделки, превышающие 10% от балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения (в соответствии с п.21 ст. 15 Устава)и утвердить Бюджет
ОАО «МЗЭМ» на 2017 год.

2017-01-26 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения утвердить Трудовой договор с Генеральным
директором ОАО “МЗЭМ” и дополнительное соглашение к нему.

2016-12-27 состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на
котором были приняты решения:
1. Избрать Генеральным директором Общества Нестеренко Павла
Николаевича, 30.06.1961 года рождения, с 28 декабря 2016 г. сроком на
3 года.
2. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Адамович Елена Борисовна,
Толмачева Елена Михайловна,
Усанова Марина Владимировна.

2016-12-19 состоялось заседание совета директоров, на котором был
определен размер оплаты услуг аудитора ООО “Аудит Хаус” за 2016 год.

2016-11-18 состоялось заседание совета директоров, на котором было
принято решение удовлетворить требование АО “Технодинамика” о созыве
Внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. Избрание Генерального директора
2. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
3. Избрание членов ревизионной комиссии.

2016-09-15 – состоялось Внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты решения:
1. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23909787,00 руб. на выплату дивидендов по итогам полугодия 2016 года.
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».

2016-08-08 состоялось заседание совета директоров, на котором были
приняты решения созвать внеочередное общее собрание акционеров и
рекомендовать собранию выплатить дивидендов за полугодие 2016 года из
нераспределенной прибыли прошлых лет.