2017-03-29. Состоялось заседание совета директоров.

2017-03-29 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения предварительно утвердить Годовой отчет,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; принять к
сведению Аудиторское заключение и заключение ревизионной
комиссии; одобрить сделки, превышающие 10% от балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения (в соответствии с п.21 ст. 15 Устава)и утвердить Бюджет
ОАО «МЗЭМ» на 2017 год.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-01-26. Состоялось заседание совета директоров.

2017-01-26 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения утвердить Трудовой договор с Генеральным
директором ОАО “МЗЭМ” и дополнительное соглашение к нему.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-12-27. Состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

2016-12-27 состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на
котором были приняты решения:
1. Избрать Генеральным директором Общества Нестеренко Павла
Николаевича, 30.06.1961 года рождения, с 28 декабря 2016 г. сроком на
3 года.
2. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Адамович Елена Борисовна,
Толмачева Елена Михайловна,
Усанова Марина Владимировна.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-12-19. Состоялось заседание совета директоров.

2016-12-19 состоялось заседание совета директоров, на котором был
определен размер оплаты услуг аудитора ООО “Аудит Хаус” за 2016 год.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-11-18. Состоялось заседание совета директоров.

2016-11-18 состоялось заседание совета директоров, на котором было
принято решение удовлетворить требование АО “Технодинамика” о созыве
Внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. Избрание Генерального директора
2. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-09-15. Состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

2016-09-15 – состоялось Внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты решения:
1. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23909787,00 руб. на выплату дивидендов по итогам полугодия 2016 года.
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-08-08. Cостоялось заседание совета директоров.

2016-08-08 состоялось заседание совета директоров, на котором были
приняты решения созвать внеочередное общее собрание акционеров и
рекомендовать собранию выплатить дивидендов за полугодие 2016 года из
нераспределенной прибыли прошлых лет.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-07-20. Состоялось заседание совета директоров.

2016-07-20 состоялось заседание совета директоров, на котором было
принято решение утвердить Трудовой договор и Дополнительное соглашение
№ 1 к нему с Временным генеральным директором ОАО “МЗЭМ”.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-06-30. Состоялось заседание совета директоров.

2016-06-30 состоялось заседание совета директоров, на котором было
принято решение утвердить организационную структуру управления ОАО
“МЗЭМ”.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2016-06-29. Состоялось заседание совета директоров.

2016-06-29 состоялось заседание совета директоров, на котором были
приняты решения об утверждении “Бонусной карты Генерального директора
за 1 и 2 кварталы 2016 года”, о премировании Генерального директора за
1 и 2 кварталы 2016 года, а также был избран Временный Генеральный
директор ОАО “МЗЭМ” – Никишин Игорь Васильевич (до избрания
Генерального директора в установленном порядке).

Рубрика: Новости | Комментарии выключены