2019-12-12. Состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на
котором было принято решение Избрать на должность генерального
директора Общества Нестеренко Павла Николаевича 30.06.1961 года
рождения, с 28 декабря 2019 г. на срок 3 (три) года в соответствии с
пунктом 12.1 Устава Общества.
Утверждено
Решением Совета директоров АО “МЗЭМ”
(Протокол № 10-СД от 05.11.2019)
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3
Уважаемый Акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 12 декабря 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 10-СД от 05 ноября 2019 года) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 декабря 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 ноября 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;
– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 12 декабря 2019 года (включительно).
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 ноября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить по телефону 8-495-790-73-29 и на сайте Общества http://mzem.ru .
Совет директоров АО «МЗЭМ»
Утверждено
Решением Совета директоров АО “МЗЭМ”
(Протокол № 4-СД от 05.09.2019)
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3
Уважаемый Акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 10 октября 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 4-СД от 05.09.2019) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 октября 2019 года 18 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала АО «МЗЭМ» путем размещения дополнительных акций.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 сентября 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А .
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 18 час.00 мин. 10 октября 2019 года (включительно).
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 19 сентября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет”.
Совет директоров АО «МЗЭМ»
Утверждено
Решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 3-СД от 12.08.2019)
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3
Уважаемый Акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 17 октября 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 3-СД от 12.08.2019) в форме совместного присутствия акционеров.
Время открытия собрания: 17.10.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 17.10.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 августа 2019 года.
Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 16 сентября 2019 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 26 сентября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет”.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А .
Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «МЗЭМ»
Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 16-СД от 20.05.2019)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1,
этаж 3
Уважаемый Акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2019 года Годового
общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов»
(далее – Общество) по итогам 2018 года, созванного по решению Совета
(Протокол № 16-СД от 20.05.2019) в форме совместного присутствия
акционеров.
Время открытия собрания: 24.06.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 24.06.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов,
д.15, кор.1,этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за
работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества:
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Договора аренды нежилого
помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ
«Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ»
и АО «Технодинамика».
11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и
АО «Технодинамика».
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 31 мая 2019 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться
с 02 июня 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу:
г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3,
Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем
собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 790-73-69
(доб. 58-01) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе:
– Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «МЗЭМ»
2019-05-20 – состоялось заседание совета директоров, на
котором было принято решение о созыве годового общего собрания
акционеров АО “МЗЭМ” по итогам 2018 года на 24.06.2019,
определена дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2019 года, и
приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и
проведением Годового общего собрания акционеров Общества в
соответствии с законодательством РФ.
АО «МЗЭМ» проводит тендер в бумажной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО “МЗЭМ” за 2019 год. Документация о закупке размещена на электронной торговой площадке www.etprf.ru, № извещения EX19041200052. Заявки подаются в бумажной форме до 16:00 13 мая 2019г..
Приглашаем Вас принять участие в тендере.
2019-03-20 – состоялось заседание Совета директоров, на котором была
утверждена оргструктура Общества, Перечень ключевых должностей
руководителей Общества, а также принято решение о присоединении к
ЕПОЗ АО “Технодинамика”.
СООБЩЕНИЕ
о замене держателя реестра
В связи с окончанием 09.01.2019 срока действия договора на ведение
реестра акционеров с АО «Регистраторским обществом «СТАТУС» и в
соответствии с решением Совета директоров АО «МЗЭМ» (протокол № 9-СД
от 12.12.2018) с 10.01.2019 ведение реестра акционеров АО «МЗЭМ»
осуществляет
Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).
Адрес местонахождения, направления почтовой информации и приема
клиентов: 119049, г.Москва, Донская улица, дом 13, эт. 1а, пом. XII,
ком 11.
Реквизиты: ИНН 5407175878, КПП 540401001, ОКПО 42205503, ОГРН
1025403189790, р/с 40701810523230000002 в Филиале «Новосибирский» АО
«АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000774, БИК 045004774
Адрес сайта АО «РТ-Регистратор»: https://www.rt-reg.ru .
Адрес электронной почты: info@rtreg.ru.
