Утверждено решением Совета директоров
АО “МЗЭМ”
(Протокол 25-СД от 20.07.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 августа 2020 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 25-СД от 20 июля 2020) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 августа 2020.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количества объявленных акций.
11. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
12. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 июля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;
– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 24 час.00 мин. 31 августа 2020 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров АО «МЗЭМ»

Сообщаем, что в нашей организации для удобства связи, а так же дружелюбного соединения с нужным специалистом, изменился номер контактного телефона.

+7 (495) 925-26-26

Добавочный номер нужного специалиста Вы можете найти в разделе “Контакты”.

Союз машиностроителей России направил в адрес руководства страны предложения по мерам поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в текущих экономических условиях. Содержание инициатив обсуждалось 21 апреля 2020 года в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Из 814 предложений, поступивших от руководителей отраслевых корпораций, предприятий промышленности, региональных отделений Союза и экспертных советов Госдумы, 20 признаны наиболее значимыми и вошли в итоговый документ.

«Предложения СоюзМаш отражают консолидированную позицию о наиболее важных мерах поддержки, необходимых промышленности. В работе над документом приняли участие представители более 150 организаций, среди которых «Роскосмос», «Росатом», Ростех, ФСВТС России, «ОСК», «Трансмашхолдинг», Концерн «Алмаз-Антей», ФСК-ЕЭС и другие. Все предложения прошли глубокую экспертизу. В итоговый список вошли инициативы, которые были поддержаны большинством участников обсуждения. В случае одобрения руководством государства, часть предложений могут рассматриваться как постоянные меры поддержки, стимулирующие развитие машиностроения и рост экономики в долгосрочной перспективе», – отметил председатель СоюзМаш России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Наряду с общесистемными мерами поддержки, такими как увеличение объемов госзакупок отечественной продукции, расширение возможностей кредитования организаций ОПК, сохранение утвержденных объемов государственного оборонного заказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 года для отраслей экономики, определенных Правительством РФ, в перечень предложений вошли инициативы, направленные на поддержку ряда секторов машиностроения.

Одной из таких мер является поддержка развития транспортного машиностроения путём выделения субсидий на приобретение до 30 000 единиц в год инновационного подвижного состава (25 тс) взамен устаревшего (23,5 тс), что позволит обновить парк грузового подвижного состава, снизить уровень негативного воздействия на инфраструктуру, повысить безопасность и надёжность эксплуатации вагонов и, следовательно, повысить эффективность работы сети железных дорог.

Еще одной инициативой, поддержанной членами Бюро СоюзМаш, стало предложение о предоставлении предприятиям субсидий, направленных на создание страховых запасов микроэлектронной продукции, применяемой в ОПК и ракетно-космической отрасли.

Помимо этого в документ вошло предложение о продлении сроков (для предприятий ОПК не менее чем на 3 года) и снижении значений индикативных показателей реализуемых комплексных инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений с государственными органами исполнительной власти, а также предложение о выделении дополнительных средств организациям-экспортерам военной продукции.

Крайне важной инициативой для своевременного выполнения заказов и поддержания финансовой устойчивости предприятий остается увеличение авансирования государственных контрактов в объеме не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) для гражданского сектора и не менее 80% в рамках государственного оборонного заказа с упрощением существующего порядка авансирования. Данное предложение частично уже учтено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 630 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которым установлен новый предел для авансовых платежей – 50% от суммы государственного контракта. Ранее размер аванса составлял не более 30%.

«Стоит отметить высокую динамику, взятую Правительством РФ под руководством Михаила Мишустина в части принятия конкретных мер поддержки отечественной экономики в нынешних условиях.
Несмотря на то, что предложение Союза машиностроителей России по авансированию платежей по госконтрактам в настоящее время реализовано частично, эта мера весьма эффективна и позволит улучшить финансовое положение промышленных предприятий. Мы рассчитываем, что Правительство рассмотрит возможность дополнительного увеличения порога по авансированию в рамках государственного оборонного заказа», – прокомментировал предложения заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В случае положительной оценки предложенных СоюзМаш мер поддержки Президентом РФ, они будут включены в правительственный План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения инфекции COVID-19.

2020-04-07  –  Состоялось  внеочередное  общее собрание акционеров, на
котором  07.04.2020 были  прекращены  полномочий  Генерального директора Общества Нестеренко  П.Н.  и избран Генеральный директор Общества Карпов С.В. с
08.04.2020 на срок 3 года.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»                                                                        Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 07 апреля 2020 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 17-СД от 05 марта 2020 года) в форме заочного голосования.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Нестеренко Павла Николаевича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Карпова Сергея Владимировича.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 марта 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;

            – акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 07 апреля 2020 года (включительно).

            С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить по телефону 8-495-790-73-29 и на сайте Общества http://mzem.ru .

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

2019-12-12.  Состоялось  внеочередное  общее  собрание  акционеров, на
котором   было  принято  решение  Избрать  на  должность  генерального
директора   Общества  Нестеренко  Павла  Николаевича  30.06.1961  года
рождения,  с  28 декабря 2019 г. на срок 3 (три) года в соответствии с
пунктом 12.1 Устава Общества.

Утверждено
Решением Совета директоров АО “МЗЭМ”
(Протокол № 10-СД от 05.11.2019)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 12 декабря  2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 10-СД от 05 ноября 2019 года) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 декабря 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 ноября 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;
–     акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 12 декабря 2019 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 ноября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить по телефону 8-495-790-73-29 и на сайте Общества http://mzem.ru .

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Утверждено
Решением Совета директоров АО “МЗЭМ”
(Протокол № 4-СД от 05.09.2019)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

    Настоящим информируем Вас о проведении 10 октября 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 4-СД от 05.09.2019) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 октября 2019 года 18 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.      Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.      Об утверждении Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
3.    Об увеличении уставного капитала АО «МЗЭМ» путем размещения дополнительных акций.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 сентября 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А .

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 18 час.00 мин. 10 октября 2019 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 19 сентября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет”.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Утверждено
Решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 3-СД от 12.08.2019)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

       Настоящим информируем Вас о проведении 17 октября 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 3-СД от 12.08.2019) в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 17.10.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации  участников собрания:  17.10.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.      О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.      Об избрании членов Совета директоров Общества.

      Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 августа 2019 года.
Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 16 сентября 2019 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 26 сентября 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет”.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А .

  Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 16-СД от 20.05.2019)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1,
этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2019 года Годового
общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов»
(далее – Общество) по итогам 2018 года, созванного по решению Совета
(Протокол № 16-СД от 20.05.2019) в форме совместного присутствия
акционеров.

Время открытия собрания: 24.06.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 24.06.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов,
д.15, кор.1,этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за
работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества:
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Договора аренды нежилого
помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ
«Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ»
и АО «Технодинамика».
11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и
АО «Технодинамика».
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 31 мая 2019 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться
с 02 июня 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу:
г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3,
Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем
собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 790-73-69
(доб. 58-01) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе:
– Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «МЗЭМ»