АО Московский завод электромеханизмов

2017-09-20 Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме),
на котором были одобрены сделки предусмотренные главой
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное
соглашение к Договору займа № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО
«МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО «РТ-Финанс» и Договор займа №
1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО
«РТ-Финанс» (Заемщик).2017-09-20 Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме), на котором были одобрены сделки предусмотренные главой
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное
соглашение к Договору займа № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО
«МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО «РТ-Финанс» и Договор займа №
1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО
«РТ-Финанс» (Заемщик).

Акционерное общество «Московский завод электромеханизмов» (АО «МЗЭМ»),
ИНН 7719130844,ОГРН 1027739124302, КПП 771901001, расположенное по адресу: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7 сообщает о закрытии (ликвидации)
Филиала АО «МЗЭМ», расположенного по адресу: 216290, Смоленская
область, г. Велиж, ул. Володарского, д.33 на основании Решения Совета
директоров АО «МЗЭМ» (Протокол заседания Совета директоров №2-СД от
17.08.2017г.). Требования кредиторов принимаются по адресу: 105318,
г. Москва, Семеновская площадь, д. 7 в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты публикации данного объявления в СМИ.
Объявление о закрытии (ликвидации) Филиала АО «МЗЭМ» опубликовано
также в журнале «Вестник государственной регистрации» №36(650) от
13.09.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 26 октября 2017 года
внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод
электромеханизмов» (далее – АО «МЗЭМ»), созванного по решению Совета
директоров от 17 августа 2017 г. (Протокол № 2-СД) в форме совместного
присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 26.10.2017 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 26.10.2017 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 105318, Москва, Семеновская
площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО
«МЗЭМ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
АО «МЗЭМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».

Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов
для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании
акционеров АО «МЗЭМ», составлен на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 01 сентября 2017 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Внеочередного общего собрания, можно
ознакомиться с 02 октября 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00
часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15,
этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» Вы можете получить по тел. (495)
3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае
смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего
паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.

Совет директоров ОАО «МЗЭМ»

2017-08-17 состоялось заседание Совета директоров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения:
* по 1 вопросу:
1. На основании требования, полученного от акционера Общества – АО «Технодинамика», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия «26» октября 2017г.
• по 2 вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
• по 3 вопросу:
1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» сентября 2017 г.
2. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:
• форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
• место проведения собрания – 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3;
• время начала проведения собрания – 11.00 час.
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 час.;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 сентября 2017 года;
• дату окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года;
• форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу);
• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу http://mzem.ru в срок до 04 сентября 2017 года включительно;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
– проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
• порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 октября 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
• Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.
• по 4 вопросу:
Утвердить План работы совета директоров АО «МЗЭМ» на корпоративный период (июль 2017 – июнь 2018) (Приложение 2 к Протоколу)
• по 5 вопросу:
Закрыть (ликвидировать) филиал Общества, расположенный по адресу: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, город Велиж, улица Володарского, дом 33 (далее – Филиал).
Генеральному директору Общества провести необходимые мероприятия по закрытию (ликвидации) Филиала Общества.

На годовом общем собрании
акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов» (Протокол от
27.06.2017) было принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – 99-ФЗ
от 05.05.2014) изменено наименование Общества:
• Полное фирменное наименование Общества на русском языке –
Акционерное общество «Московский завод электромеханизмов»;
• Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –
АО «Московский завод электромеханизмов», АО «МЗЭМ».
• Полное фирменное наименование Общества на английском языке –
Joint Stock Company «Moscow plant of electromechanisms»;
• Сокращенное фирменное наименование Общества на английском
языке – JSC «MZEM».
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы от 14.07.2017 за государственным
регистрационным номером 8177747667815, государственный регистрирующий
орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №
46 по г.Москве.
В связи с переименованием Общества изменены печать и фирменный
бланк Общества. Остальные реквизиты Общества, в том числе ИНН, КПП и
ОГРН остались без изменений.

Обновленный устав и лист записи:
– Переименование – Устав 2017
– Лист записи

2017-07-12 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения избрать Председателем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Лыжину Л.В., избрать секретарем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В., утвердить Положение об оплате
труда и материальном стимулировании руководителя организации ХК (ИС)
АО «МЗЭМ».

2017-06-27 состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения утвердить годовой отчет Общества;
утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность
Общества;утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года в
размере 12 341 995,94 руб.; выплатить дивиденды по результатам 2016
года в размере 6 279 338,00 руб. из расчета 26,00 руб. на одну
привилегированную акцию типа А и 26,00 руб. на одну обыкновенную
акцию; датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов,
установить 10.07.2017; выплату дивидендов осуществить в срок до
14.08.2017; не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета
директоров членам совета директоров; определить количественный состав
Совета директоров Общества численностью 7 человек; избрать состав
Совета директоров Общества; утвердить Устав Общества в новой
редакции;утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам
ревизионной комиссии Общества; утвердить аудитора Общества – ООО
«Аудит-Хаус».

2017-05-22 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения утвердить Положение о принципах
распределения чистой прибыли ОАО «МЗЭМ»; утвердить Положение об
основных принципах дивидендной политики ОАО «МЗЭМ»;
рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о
выплате дивидендов по итогам 2016 года; рекомендовать Годовому общему
собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную за 2016
год, в размере 12 341 995,94 руб.; утвердить повестку дня Годового
общего собрания акционеров; созвать Годовое общее собрание акционеров
Общества на 27 июня 2017 года; выдвинуть ООО «Аудит Хаус» в аудиторы
Общества и определить размер оплаты услуг аудитора; одобрить сделки,
превышающие 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату.

2017-03-29 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения предварительно утвердить Годовой отчет,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; принять к
сведению Аудиторское заключение и заключение ревизионной
комиссии; одобрить сделки, превышающие 10% от балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения (в соответствии с п.21 ст. 15 Устава)и утвердить Бюджет
ОАО «МЗЭМ» на 2017 год.

2017-01-26 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения утвердить Трудовой договор с Генеральным
директором ОАО “МЗЭМ” и дополнительное соглашение к нему.