2017-10-26. Состоялось внеочередное общее собрание акционеров.

2017-10-26 – Состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на
котором были приняты решения о досрочное прекращении полномочий совета
директоров, избран совет директоров в новом составе, досрочно
прекращены полномочия ревизионной комиссии и ревизионная комиссия была
избрана в новом составе. Подробнее можно ознакомиться в разделе
ОТЧЕНОСТЬ – Отчет об итогах голосования на ВОСА 27.10.2017.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-09-30. Первый Всероссийский Молодежный Форум «Работай в России!» – завершен!

25-30 сентября 2017 года молодые сотрудники АО «МЗЭМ» приняли участие в  Первом молодежном форуме «Работай в России!».

IMG_20170930_170605_HDR Форум прошел в городе Новочеркасске под эгидой Союза Машиностроителей России  и был направлен на координацию инициатив в реализации молодежной политики страны.

Цель форума – ориентирование нового поколения людей для работы в России,  обмен  опытом и планирование общей деятельности в целях   создания конкурентоспособной продукции.

Задачи форума :  Создание ежегодной международной выставочно-интеллектуальной площадки для обмена опыта, в целях реализации инициатив молодежной политики Союзмаша и Федеральной Программы «Работай в Росси!»; использование научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы инновационного развития страны; разработка эффективных программ развития молодежной политики машиностроения и смежных отраслей промышленности; установление международных деловых контактов; создание условий для профессионального саморазвития участников.

Владимир Владимирович наградил дипломами самых активных участников форума «Работай в России!», а также вручил дипломы победителям. Все команды получили также памятные подарки из рук ректора ЮРГПУ(НПИ) В.Г. Передерия.O54pRfwMNAI

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, в своем поздравлении пожелал участникам и призерам форума сохранить верность выбранным профессиям и добиться в них действительно заметных успехов. Александр Вячеславович также наградил благодарственными письмами волонтеров Волонтерского центра ЮРГПУ(НПИ), которые обеспечивали работу форума все эти дни.

В рамках закрытия форума подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом машиностроителей России и Федеральным агентством по делам молодежи. Документ скрепили своими подписями Владимир Владимирович Гутенев и Александр Вячеславович Бугаев.

Завершилась торжественная церемония концертом, который подготовили для всех участников артисты Дома ученых и студентов ЮРГПУ(НПИ).

IMG_20170929_121734

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-09-20. Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме).

 

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-09-20. Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме).

2017-09-20 Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме),
на котором были одобрены сделки предусмотренные главой
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное
соглашение к Договору займа № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО
«МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО «РТ-Финанс» и Договор займа №
1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО
«РТ-Финанс» (Заемщик).2017-09-20 Состоялось заседание Совета директоров (в заочной форме), на котором были одобрены сделки предусмотренные главой
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное
соглашение к Договору займа № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО
«МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО «РТ-Финанс» и Договор займа №
1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО
«РТ-Финанс» (Заемщик).

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

08.09.2017. О закрытии (ликвидации) филиала.

Акционерное общество «Московский завод электромеханизмов» (АО «МЗЭМ»),
ИНН 7719130844,ОГРН 1027739124302, КПП 771901001, расположенное по адресу: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7 сообщает о закрытии (ликвидации)
Филиала АО «МЗЭМ», расположенного по адресу: 216290, Смоленская
область, г. Велиж, ул. Володарского, д.33 на основании Решения Совета
директоров АО «МЗЭМ» (Протокол заседания Совета директоров №2-СД от
17.08.2017г.). Требования кредиторов принимаются по адресу: 105318,
г. Москва, Семеновская площадь, д. 7 в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты публикации данного объявления в СМИ.
Объявление о закрытии (ликвидации) Филиала АО «МЗЭМ» опубликовано
также в журнале «Вестник государственной регистрации» №36(650) от
13.09.2017 г.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

24.08.2017. О проведении внеочередного общего собрания акционеров.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 26 октября 2017 года
внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод
электромеханизмов» (далее – АО «МЗЭМ»), созванного по решению Совета
директоров от 17 августа 2017 г. (Протокол № 2-СД) в форме совместного
присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 26.10.2017 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 26.10.2017 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 105318, Москва, Семеновская
площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО
«МЗЭМ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
АО «МЗЭМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».

Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов
для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании
акционеров АО «МЗЭМ», составлен на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 01 сентября 2017 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Внеочередного общего собрания, можно
ознакомиться с 02 октября 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00
часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15,
этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» Вы можете получить по тел. (495)
3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае
смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего
паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.

Совет директоров ОАО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-08-17. Состоялось заседание Совета директоров АО “МЗЭМ”.

2017-08-17 состоялось заседание Совета директоров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения:
* по 1 вопросу:
1. На основании требования, полученного от акционера Общества – АО «Технодинамика», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия «26» октября 2017г.
• по 2 вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
2. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
• по 3 вопросу:
1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» сентября 2017 г.
2. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:
• форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
• место проведения собрания – 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3;
• время начала проведения собрания – 11.00 час.
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 час.;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 сентября 2017 года;
• дату окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года;
• форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу);
• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу http://mzem.ru в срок до 04 сентября 2017 года включительно;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
– проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
• порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 октября 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
• Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.
• по 4 вопросу:
Утвердить План работы совета директоров АО «МЗЭМ» на корпоративный период (июль 2017 – июнь 2018) (Приложение 2 к Протоколу)
• по 5 вопросу:
Закрыть (ликвидировать) филиал Общества, расположенный по адресу: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, город Велиж, улица Володарского, дом 33 (далее – Филиал).
Генеральному директору Общества провести необходимые мероприятия по закрытию (ликвидации) Филиала Общества.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-07-14. “О переименовании Общества”.

На годовом общем собрании
акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов» (Протокол от
27.06.2017) было принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – 99-ФЗ
от 05.05.2014) изменено наименование Общества:
• Полное фирменное наименование Общества на русском языке –
Акционерное общество «Московский завод электромеханизмов»;
• Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –
АО «Московский завод электромеханизмов», АО «МЗЭМ».
• Полное фирменное наименование Общества на английском языке –
Joint Stock Company «Moscow plant of electromechanisms»;
• Сокращенное фирменное наименование Общества на английском
языке – JSC «MZEM».
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы от 14.07.2017 за государственным
регистрационным номером 8177747667815, государственный регистрирующий
орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №
46 по г.Москве.
В связи с переименованием Общества изменены печать и фирменный
бланк Общества. Остальные реквизиты Общества, в том числе ИНН, КПП и
ОГРН остались без изменений.

Обновленный устав и лист записи:
Переименование – Устав 2017
Лист записи

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-07-12. Состоялось заседание совета директоров.

2017-07-12 состоялось заседание совета директоров, на
котором были приняты решения избрать Председателем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Лыжину Л.В., избрать секретарем Совета
директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В., утвердить Положение об оплате
труда и материальном стимулировании руководителя организации ХК (ИС)
АО «МЗЭМ».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-06-27. Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ”.

2017-06-27 состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ”, на
котором были приняты решения утвердить годовой отчет Общества;
утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность
Общества;утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года в
размере 12 341 995,94 руб.; выплатить дивиденды по результатам 2016
года в размере 6 279 338,00 руб. из расчета 26,00 руб. на одну
привилегированную акцию типа А и 26,00 руб. на одну обыкновенную
акцию; датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов,
установить 10.07.2017; выплату дивидендов осуществить в срок до
14.08.2017; не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета
директоров членам совета директоров; определить количественный состав
Совета директоров Общества численностью 7 человек; избрать состав
Совета директоров Общества; утвердить Устав Общества в новой
редакции;утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам
ревизионной комиссии Общества; утвердить аудитора Общества – ООО
«Аудит-Хаус».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены