Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 13-СД от 26.03.2018)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 04 мая 2018 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров от 23 марта 2018 г. (Протокол № 13-СД) в форме совместного присутствия акционеров.
Время открытия собрания: 04.05.2018 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 04.05.2018 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
6. Утверждение распределения части чистой прибыли Общества за 2015 год.
7. Избрание членов совета директоров Общества:
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Лицензионного договора №1Л-2017 на право использования товарных знаков от 31.03.2017 и Дополнительного соглашения № 1 к нему.
11. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 апреля 2018 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться с 13 апреля 2018 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров Общества Вы можете получить по тел. (495) 3664497 и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «МЗЭМ»
