ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Московский завод электромеханизмов»

Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 13-СД от 26.03.2018)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7

Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 04 мая 2018 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров от 23 марта 2018 г. (Протокол № 13-СД) в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания:                04.05.2018 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания:                    04.05.2018 в 10 часов 30 минут
Место проведения:                       105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии  членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
6. Утверждение распределения  части  чистой  прибыли Общества  за 2015 год.
7. Избрание членов совета директоров Общества:
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Лицензионного договора №1Л-2017 на право использования товарных знаков от 31.03.2017 и Дополнительного соглашения № 1  к нему.
11. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 апреля 2018 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться с 13 апреля 2018 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров Общества Вы можете получить по тел. (495) 3664497 и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-03-26. Состоялось заседание совета директоров.

2018-03-26 Состоялось   заседание   совета  директоров,  на  котором
были    приняты   решения, входящие в компетенцию совета директоров по
созыву годового общего собрания акционеров (в соответствии с 2018-ФЗ),
а   также   утвержден  бюджет  Общества  на  2018  год  и  согласована
кандидатура на должность Главного контролера Общества.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-03-06. Состоялось заседание совета директоров.

2018-03-06 Состоялось   заседание   совета  директоров,  на  котором
было   принято   решение  включить  в  повестку  дня  Годового  общего
собрания   акционеров  АО  «МЗЭМ»  по  итогам деятельности за 2017 год
вопросы,  предложенные акционерами Общества.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-02-28. Состоялось заседание совета директоров.

2018-02-28 Состоялось   заседание   совета  директоров,  на  котором
были  приняты  решения:
1.  Определить  предельную  цену  сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность   –  Агентского  договора  между  АО  «МЗЭМ»  и  АО
«РТ-Стройтех»   в размере 614 542,44 руб. (Шестьсот четырнадцать тысяч
пятьсот сорок два рубля 44 коп.), в том числе НДС.
2.  Принять  решение  о  заключении  Обществом сделки, предусмотренной
главой   XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении  которой  имеется  заинтересованность – Агентского договора
между  АО «МЗЭМ»  и АО «РТ-Стройтех» и  условия сделки.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-02-26. Состоялось заседание совета директоров.

2018-02-26 Состоялось   заседание   совета  директоров,  на  котором
были  приняты  решения:
1. Утвердить организационную структуру АО «МЗЭМ».
2. Утвердить «Порядок работы с непрофильными активами в АО «МЗЭМ».
3.  Принять  решение о дальнейшем непрофильного актива, принадлежащего
АО  «МЗЭМ»  –   одобрить мероприятия по совершению сделки, связанной с
продажей   объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих АО «МЗЭМ»,
признанных  в установленном порядке непрофильными активами.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-02-02. Состоялось заседание совета директоров.

2018-02-02 Состоялось   заседание   совета  директоров,  на  котором
были  приняты  решения:
1. Расторгнуть  Договор  на  оказание  услуг по ведению реестра
владельцев  ценных бумаг № 138-12 от 25.04.2012.
Утвердить условия нового договора с АО «Регистраторское общество «Статус».
Генеральному   директору  подписать  Соглашение  о  заключении  нового
Договора на оказание  услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
и  расторжении  договора № 138-12 от 28.04.2012 и заключить Договор на
оказание  услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1-Р-2018.
2.  Отменить  действие  «Положения  об аренде недвижимого имущества АО
«МЗЭМ»,   утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 3-СД от
21.09.2015).  Утвердить  «Положение об аренде недвижимого имущества АО
«МЗЭМ».
3.  Утвердить Перечень должностей работников Общества, кандидатуры для
назначения,   на  которые  подлежат  согласованию  Советом  директоров
Общества.

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2018-01-31. Состоялось заседание совета директоров.

2018-01-31 Состоялось заседание совета директоров,
на  котором  были  приняты решения: 1. Утвердить Заключение о  крупной
сделке   –  Лицензионного  договора  № 1-Л-2017 на право использования
товарных  знаков от 31.03.2017 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».
2.   Определить   цену   (денежную   оценку)  имущества  по  сделке  –
Лицензионного   договора  №  1Л-2017  на  право использования товарных
знаков   от  31.03.2017 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» в размере
38  240  000,00  руб.  (Тридцать  восемь  миллионов двести сорок тысяч
рублей 00 коп.)
3.  Одобрить  крупную  сделку  –  заключение  Лицензионного договора №
1Л-2017  на право использования товарных знаков от 31.03.2017 между АО
«МЗЭМ»  и АО «Технодинамика».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-12-25. Состоялось заседание совета директоров.

2017-12-25 – Состоялось заседание совета директоров, на котором
было принято решение утвердить Положение об оплате труда и о
материальном стимулировании Руководителя организации Холдинговой
компании (интегрированной структуры) – АО «МЗЭМ».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-12-19. Состоялось заседание совета директоров.

2017-12-19 – Состоялось заседание совета директоров, на котором
было принято решение о заключении Обществом сделки, предусмотренной
главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказании
услуг по сопровождению закупочных процедур между АО «МЗЭМ» и ООО
«РТ-Комплектимпэкс».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены

2017-12-15. Состоялось заседание совета директоров.

2017-12-15 – Состоялось заседание совета директоров, на котором
были приняты решения: 1. Избрать Председателем совета директоров
Общества Лыжину Ларису Викторовну. 2. Принять к сведению Отчет
генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев
текущего года и предварительные результаты исполнения утвержденного
Бюджета Общества текущего года. 3. Принять к сведению информацию о
выполнении решений/поручений Совета директоров Общества. 4.
Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № б/н от
«28» декабря 2016 г. с Павлом Николаевичем Нестеренко генеральным
директором АО «Московский завод электромеханизмов».

Рубрика: Новости | Комментарии выключены