2021-02-15 состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Общества. С принятыми решениями можно ознакомиться в разделе
Информация для акционеров – Отчет об итогах голосования на ВОСА 15.02.2021

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»

Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 15 февраля 2021 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 6-СД от 23.12.2020) в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 15.02.2021 в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации  участников собрания: 15.02.2021 в 10 часов 00 минут

Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава Совета директоров АО «МЗЭМ».
2. Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
7. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МЗЭМ».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 января 2021 года.

Дата окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12 января 2021 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 января 2021 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить на сайте Общества http://mzem.ru  в сети “Интернет”.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А .

– акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А .

Для регистрации участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);

– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо нотариально удостоверенную доверенность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров  АО «МЗЭМ»

23.12.2020 Состоялось заседание Совета директоров, на котором
было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров
15.02.2020, а также рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров 15.02.2020.

24.08.2020 – состоялось Годовое общее собрание акционеров АО “МЗЭМ” в
форме заочного голосования. С решениями, принятыми на общем собрании
акционеров, можно ознакомиться в разделе “Информация для акционеров” –
в документе Отчет об итогах голосования на ГОСА 24.08.2020.

Утверждено решением Совета директоров
АО “МЗЭМ”
(Протокол 25-СД от 20.07.2020)

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 24 августа 2020 года Годового общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета директоров (Протокол № 25-СД от 20 июля 2020) в форме заочного голосования.
Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 августа 2020.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количества объявленных акций.
11. Об отмене ранее принятого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
12. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 июля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;
– акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 24 час.00 мин. 31 августа 2020 года (включительно).

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров можно получить на сайте Общества http://mzem.ru в сети “Интернет” и по телефону 8 (495) 925-26-26 (доб. 222).

Совет директоров АО «МЗЭМ»

Сообщаем, что в нашей организации для удобства связи, а так же дружелюбного соединения с нужным специалистом, изменился номер контактного телефона.

+7 (495) 925-26-26

Добавочный номер нужного специалиста Вы можете найти в разделе “Контакты”.

Союз машиностроителей России направил в адрес руководства страны предложения по мерам поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в текущих экономических условиях. Содержание инициатив обсуждалось 21 апреля 2020 года в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Из 814 предложений, поступивших от руководителей отраслевых корпораций, предприятий промышленности, региональных отделений Союза и экспертных советов Госдумы, 20 признаны наиболее значимыми и вошли в итоговый документ.

«Предложения СоюзМаш отражают консолидированную позицию о наиболее важных мерах поддержки, необходимых промышленности. В работе над документом приняли участие представители более 150 организаций, среди которых «Роскосмос», «Росатом», Ростех, ФСВТС России, «ОСК», «Трансмашхолдинг», Концерн «Алмаз-Антей», ФСК-ЕЭС и другие. Все предложения прошли глубокую экспертизу. В итоговый список вошли инициативы, которые были поддержаны большинством участников обсуждения. В случае одобрения руководством государства, часть предложений могут рассматриваться как постоянные меры поддержки, стимулирующие развитие машиностроения и рост экономики в долгосрочной перспективе», – отметил председатель СоюзМаш России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Наряду с общесистемными мерами поддержки, такими как увеличение объемов госзакупок отечественной продукции, расширение возможностей кредитования организаций ОПК, сохранение утвержденных объемов государственного оборонного заказа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 года для отраслей экономики, определенных Правительством РФ, в перечень предложений вошли инициативы, направленные на поддержку ряда секторов машиностроения.

Одной из таких мер является поддержка развития транспортного машиностроения путём выделения субсидий на приобретение до 30 000 единиц в год инновационного подвижного состава (25 тс) взамен устаревшего (23,5 тс), что позволит обновить парк грузового подвижного состава, снизить уровень негативного воздействия на инфраструктуру, повысить безопасность и надёжность эксплуатации вагонов и, следовательно, повысить эффективность работы сети железных дорог.

Еще одной инициативой, поддержанной членами Бюро СоюзМаш, стало предложение о предоставлении предприятиям субсидий, направленных на создание страховых запасов микроэлектронной продукции, применяемой в ОПК и ракетно-космической отрасли.

Помимо этого в документ вошло предложение о продлении сроков (для предприятий ОПК не менее чем на 3 года) и снижении значений индикативных показателей реализуемых комплексных инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений с государственными органами исполнительной власти, а также предложение о выделении дополнительных средств организациям-экспортерам военной продукции.

Крайне важной инициативой для своевременного выполнения заказов и поддержания финансовой устойчивости предприятий остается увеличение авансирования государственных контрактов в объеме не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) для гражданского сектора и не менее 80% в рамках государственного оборонного заказа с упрощением существующего порядка авансирования. Данное предложение частично уже учтено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 630 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которым установлен новый предел для авансовых платежей – 50% от суммы государственного контракта. Ранее размер аванса составлял не более 30%.

«Стоит отметить высокую динамику, взятую Правительством РФ под руководством Михаила Мишустина в части принятия конкретных мер поддержки отечественной экономики в нынешних условиях.
Несмотря на то, что предложение Союза машиностроителей России по авансированию платежей по госконтрактам в настоящее время реализовано частично, эта мера весьма эффективна и позволит улучшить финансовое положение промышленных предприятий. Мы рассчитываем, что Правительство рассмотрит возможность дополнительного увеличения порога по авансированию в рамках государственного оборонного заказа», – прокомментировал предложения заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В случае положительной оценки предложенных СоюзМаш мер поддержки Президентом РФ, они будут включены в правительственный План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения инфекции COVID-19.

2020-04-07  –  Состоялось  внеочередное  общее собрание акционеров, на
котором  07.04.2020 были  прекращены  полномочий  Генерального директора Общества Нестеренко  П.Н.  и избран Генеральный директор Общества Карпов С.В. с
08.04.2020 на срок 3 года.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Московский завод электромеханизмов»                                                                        Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1, этаж 3

Уважаемый Акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 07 апреля 2020 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов» (далее – Общество), созванного по решению Совета (Протокол № 17-СД от 05 марта 2020 года) в форме заочного голосования.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Нестеренко Павла Николаевича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Карпова Сергея Владимировича.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 марта 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А;

            – акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-33329-А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 07 апреля 2020 года (включительно).

            С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2020 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров можно получить по телефону 8-495-790-73-29 и на сайте Общества http://mzem.ru .

Совет директоров  АО «МЗЭМ»