Утверждено
решением Совета директоров АО «МЗЭМ»
(Протокол 16-СД от 20.05.2019)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Московский завод электромеханизмов»
Место нахождения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов, д.15, кор.1,
этаж 3
Уважаемый Акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 24 июня 2019 года Годового
общего собрания акционеров АО «Московский завод электромеханизмов»
(далее – Общество) по итогам 2018 года, созванного по решению Совета
(Протокол № 16-СД от 20.05.2019) в форме совместного присутствия
акционеров.
Время открытия собрания: 24.06.2019 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации
участников собрания: 24.06.2019 в 10 часов 30 минут
Место проведения: 111024, г.Москва, Проезд Энтузиастов,
д.15, кор.1,этаж 3
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за
работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества:
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Договора аренды нежилого
помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ
«Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.
10. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ»
и АО «Технодинамика».
11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №
2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и
АО «Технодинамика».
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 31 мая 2019 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться
с 02 июня 2019 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу:
г. Москва, Проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 1, этаж 3,
Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем
собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 790-73-69
(доб. 58-01) и на сайте Общества www.mzem.ru в сети “Интернет”.
Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе:
– Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов);
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи,
сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа,
удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий,
срок действительности, подпись доверенного лица);
– уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право
действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ и выписку из
ЕГРЮЛ не позднее месячной давности на дату предъявления, либо
нотариально удостоверенную доверенность.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально),
передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «МЗЭМ»
